Witwassen – PiT-Recht

Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

RyanMcGuire / Pixabay Internetbank Bunq mag AI inzetten om witwaspraktijken en het financieren van terrorisme te voorkomen, las ik bij Tweakers. De Nederlandsche Bank had de bank opgedragen om een traditionele, checklist-gebaseerde controle van haar klanten uit te voeren, maar… Verder lezen →

25/10/2022

Ondertussen in Den Haag – cryptocurrency bij ING & investeringen cybersecurity

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over mogelijke miljardenfraude met cryptocurrency die leidt naar ING en werden er vragen gesteld over de cybersecurity in Nederland. Miljardenfraude crypto ING Er werden vragen… Verder lezen →

28/03/2018

‘Grote banken weren bitcoin-ondernemers’

Grote Nederlandse banken weigeren ondernemers actief in cryptovaluta aan een zakelijke rekening te helpen, omdat zij bang zijn voor integriteitsrisico’s. Dat concludeert ondernemersmagazine Sprout donderdag in een rondgang langs banken. Zowel ING, Rabobank, Aegon-dochter Knab als ABN Amro zijn niet bereid… Verder lezen →

01/02/2018

Coinrecht #13 – Witwassen en terrorisme

Veel van de kritiek op cryptogeld heeft betrekking op de mogelijkheden voor criminele activiteiten zoals witwassen, drugsverkoop en het financieren van terrorisme. De regelgevers van de wereld staan niet stil en lijken het komende jaar stappen te gaan zetten om,… Verder lezen →

20/01/2018

EU akkoord met strengere regels bitcoin om witwassen te voorkomen

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over strengere regels voor de bitcoin en andere cryptovaluta. De regels moeten witwassen en het financieren van terrorisme voorkomen. Dat meldt Reuters vrijdag. De overeenkomst is onderdeel van een grotere groep maatregelen om… Verder lezen →

16/12/2017

Brabantse hacker gezocht voor oplichting internationale bedrijven

Een man uit Boxtel wordt gezocht voor fraude. Mogelijk maakte hij honderdduizenden euro’s buit door bij een internationale deal de e-mailaccounts van een Belgisch bedrijf te hacken. De politie zegt dat de 47-jarige man op dit moment voortvluchtig is. Woningen van… Verder lezen →

30/11/2017

Nederlanders veroordeeld voor drugshandel dark web en witwassen bitcoins

Twee 24-jarige mannen zijn door de rechtbank veroordeeld voor grootschalige drugshandel via dark web en het witwassen van bitcoins in 2014 en 2015. Een 24-jarige man uit Utrecht wordt gezien als de drijvende kracht achter de drugshandel en had het… Verder lezen →

15/11/2017

Eigenaar bitcoinautomaat: via banken wordt meer witgewassen

Tussen de trainingsbroeken, bokshandschoenen en voedingssupplementen staat een verlichte zuil. Maximaal 5000 euro aan contanten kun je via deze crypto currency ATM bijschrijven op je bitcoin-account. De Sport & Fight Shop in Breda is een van de dertien plekken in… Verder lezen →

06/11/2017

OM vreest witwaspraktijken met pinautomaten voor bitcoins

Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor bitcoin-pinautomaten, omdat ze gebruikt zouden kunnen worden om zwart geld wit te wassen. Met de automaten kun je cash geld ruilen tegen bitcoins of andersom. In Nederland staan nu dertien bitcoin-pinautomaten. Twaalf daarvan zijn het… Verder lezen →

05/11/2017

Platform Informatie Technologie en Recht

Tag Witwassen

Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

Ondertussen in Den Haag – cryptocurrency bij ING & investeringen cybersecurity

‘Grote banken weren bitcoin-ondernemers’

Coinrecht #13 – Witwassen en terrorisme

EU akkoord met strengere regels bitcoin om witwassen te voorkomen

Brabantse hacker gezocht voor oplichting internationale bedrijven

Nederlanders veroordeeld voor drugshandel dark web en witwassen bitcoins

Eigenaar bitcoinautomaat: via banken wordt meer witgewassen

OM vreest witwaspraktijken met pinautomaten voor bitcoins

Categorieën: ‘Van kern tot rand’

NOS – Tech

Recht.nl – Privacy

NU – Tech

Europa – Nu

Recht.nl – Informatie & Technologie

TagCloud

Ius Mentis