Internationaal onderzoek
Het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie had de afgelopen maanden de leiding over de aanpak van witwassen door geldezels door de Europese politieorganisatie Europol. De afgelopen drie maanden is er samengewerkt met 300 financiële instellingen in 31 landen om geldezels te achterhalen.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in de identificatie van 3833 geldezels en 386 ronselaars, van wie er 228 zijn opgepakt. Er zijn ruim 7500 frauduleuze transacties onderschept, waarmee de diefstal van bijna 13 miljoen euro is voorkomen.
