Wwft – PiT-Recht

Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

RyanMcGuire / Pixabay Internetbank Bunq mag AI inzetten om witwaspraktijken en het financieren van terrorisme te voorkomen, las ik bij Tweakers. De Nederlandsche Bank had de bank opgedragen om een traditionele, checklist-gebaseerde controle van haar klanten uit te voeren, maar… Verder lezen →

25/10/2022

Banken mogen onbewerkte ID zien, maar alleen gewatermerkt (en zonder bsn/foto) bewaren

Voor het (opnieuw) identificeren en verifiëren van de identiteit van de consument mag de bank een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs opvragen. Dat bepaalde geschillencommissie Kifid onlangs. Echter, voor het vastleggen en bewaren van een kopie van dit… Verder lezen →

24/01/2022

DNB: cryptohandelaren hoeven toch niet steeds identiteit van klanten te bewijzen

De Nederlandsche Bank stopt met het verplicht identificeren van klanten bij elke transactie voor cryptohandelaren. Dat las ik bij Tweakers. Bedrijven moeten transacties wel screenen, maar verplicht identificeren vervalt. DNB had eerder de wet zo geïnterpreteerd dat die identificatie wel… Verder lezen →

27/05/2021

Ondertussen in Den Haag – cryptocurrency bij ING & investeringen cybersecurity

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over mogelijke miljardenfraude met cryptocurrency die leidt naar ING en werden er vragen gesteld over de cybersecurity in Nederland. Miljardenfraude crypto ING Er werden vragen… Verder lezen →

28/03/2018

Coinrecht #13 – Witwassen en terrorisme

Veel van de kritiek op cryptogeld heeft betrekking op de mogelijkheden voor criminele activiteiten zoals witwassen, drugsverkoop en het financieren van terrorisme. De regelgevers van de wereld staan niet stil en lijken het komende jaar stappen te gaan zetten om,… Verder lezen →

20/01/2018

Platform Informatie Technologie en Recht

Tag Wwft

Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

Banken mogen onbewerkte ID zien, maar alleen gewatermerkt (en zonder bsn/foto) bewaren

DNB: cryptohandelaren hoeven toch niet steeds identiteit van klanten te bewijzen

Ondertussen in Den Haag – cryptocurrency bij ING & investeringen cybersecurity

Coinrecht #13 – Witwassen en terrorisme

Categorieën: ‘Van kern tot rand’

NOS – Tech

Recht.nl – Privacy

NU – Tech

Europa – Nu

Recht.nl – Informatie & Technologie

TagCloud

Ius Mentis