Bank – PiT-Recht

Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

RyanMcGuire / Pixabay Internetbank Bunq mag AI inzetten om witwaspraktijken en het financieren van terrorisme te voorkomen, las ik bij Tweakers. De Nederlandsche Bank had de bank opgedragen om een traditionele, checklist-gebaseerde controle van haar klanten uit te voeren, maar… Verder lezen →

25/10/2022

Hoe de curator toegang kan krijgen tot een administratie in de cloud

“De curatoren hebben te maken met een grote en machtige Amerikaanse partij die elk risico dat zij mogelijk wereldwijd loopt als gevolg van de sancties, hoe klein ook, koste wat kost wil zien te vermijden en zich daarbij alleen door… Verder lezen →

22/08/2022

Banken mogen onbewerkte ID zien, maar alleen gewatermerkt (en zonder bsn/foto) bewaren

Voor het (opnieuw) identificeren en verifiëren van de identiteit van de consument mag de bank een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs opvragen. Dat bepaalde geschillencommissie Kifid onlangs. Echter, voor het vastleggen en bewaren van een kopie van dit… Verder lezen →

24/01/2022

Banken gaan namen en adressen van internetoplichters geven

De Nederlandse banken gaan op verzoek de namen en adressen van internetoplichters verstrekken aan slachtoffers van internetfraude. Dat las ik bij Privacynieuws. Slachtoffers kunnen dan via een civiele procedure proberen hun gestolen geld terug te vorderen. Na een gesprek met justitieminister… Verder lezen →

10/02/2021

Platform Informatie Technologie en Recht

Tag Bank

Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

Banken mogen onbewerkte ID zien, maar alleen gewatermerkt (en zonder bsn/foto) bewaren

Banken gaan namen en adressen van internetoplichters geven

Categorieën: ‘Van kern tot rand’

NOS – Tech

Recht.nl – Privacy

NU – Tech

Europa – Nu

Recht.nl – Informatie & Technologie

TagCloud

Ius Mentis