De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar een miljoenenfraude met online gokken, meldt de organisatie woensdag.
Dinsdag zijn in de Limburgse gemeente Peel en Maas een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden op verdenking van het witwassen. Het zou gaan om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.
De man wordt daarnaast verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Mogelijk heeft de verdachte online casino’s onder valse voorwendselen bedragen laten uitbetalen. Deze bedragen zijn vervolgens witgewassen, vermoedt de FIOD.
De opsporingsdienst kwam het stel op het spoor met restinformatie uit een ander FIOD-onderzoek. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is volgens de dienst beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en de panden.
